药店怎样才能年赚百万:[董事会]南京聚隆:第四届董事会第二次会议决议公告

2018-10-11 16:45

药店怎样才能年赚百万:[董事会]南京聚隆:第四届董事会第二次会议决议公告

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证券代码:300644 证券简称:南京聚隆 公告编号:2018-057





南京聚隆科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、董事会会议召开情况

南京聚隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议
(以下简称“会议”)于2018年10月9日以现场结合通讯表决方式在公司会议
室召开。会议通知已于2018年9月30日以电话、专人送达方式发出。公司应参
会董事7名,实际参加会议董事7名,会议由董事长刘曙阳先生主持,公司部分
监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定,形成的决议合法有效。


二、董事会会议审议情况

经与董事会认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议:

审议通过了《关于公司对外投资参股设立公司的议案》

公司董事会同意公司与南京智能制造产业园建设发展有限公司、东华大学余
木火教授团队6名成员(以下简称“余木火团队”)共同出资设立“南京碳纤维
热塑性材料研究院有限公司”(暂定名,以工商核名为准。以下简称“研发公
司”)。研发公司注册资本为人民币1000万元整,其中公司现金出资300万
元,占股30%;南京智能制造产业园建设发展有限公司现金出资150万元,占股
15%;余木火团队6人现金出资550万元,占股55%,其中余木火现金出资120
万元,占股12%,余许多现金出资80万元,占股8%,朱姝现金出资60万元,


占股6%,孙泽玉现金出资60万元,占股6%,张辉现金出资60万元,占股
6%,秦友山现金出资170万,占股17%。研发公司拟注册在南京市江北新区智
能制造产业园内,经营范围为技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务和新产
品销售及生产。(以工商注册登记为准)

南京智能制造产业园建设发展有限公司、东华大学余木火教授团队、公司三
方设立研发公司的目的为,依托东华大学纤维材料改性国家重点实验室,充分发
挥余木火团队技术、人才的优势,致力将研发公司打造成以市场为导向、产权清
晰、具有竞争力的产业化公司。研发公司以建成有一定影响的碳纤维增强热塑性
复合材料产业科技研发机构、发展南京江北新区碳纤维复合材料及应用相关产业
为目标,以突破技术领域产业共性与关键技术为重点,研发公司将集聚碳纤维改
性和热塑性复合材料加工、应用领域人才,开展产业技术应用研究和集成创新,
促进科技成果转移转化。


会议表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。


三、备查文件

(一)《南京聚隆科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》;

(二)深交所要求的其他文件。



南京聚隆科技股份有限公司

董事会

2018年10月9日


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作者:江北之窗 来源:江北之窗

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